L'avvocato di Portland Lori E. Deveny, 57 anni, avrebbe truffato almeno 135 clienti su 3,8 milioni di dollari, spendendo i pagamenti dell'assicurazione rubati in viaggi di caccia grossa in Africa, tassidermia, sigari e lavori di bricolage.
Un ex avvocato dell'Oregon è stato condannato alla prigione federale lunedì per aver frodato almeno 135 clienti su 3,8 milioni di dollari di proventi assicurativi, secondo il Dipartimento di Giustizia , utilizzando i guadagni illeciti per 'finanziare uno stile di vita sontuoso'.
Lori E. Deveny, 57 anni, è stata condannata a più di otto anni di carcere e tre anni di libertà vigilata dopo essersi dichiarata colpevole di frode postale, bancaria e telematica; furto di identità aggravato; riciclaggio di denaro; e presentare una falsa dichiarazione dei redditi. Le è stato anche ordinato di pagare $ 4,5 milioni di restituzione ai suoi clienti truffati, Wells Fargo Bank, l'Oregon State Bar e all'International Revenue Service per entrate non dichiarate.
'Se potessi tornare indietro, sceglierei un percorso diverso', ha detto Deveny all'udienza di lunedì, secondo l'affiliata della NBC Portland KGW8 .
Tra il 2011 e il 2019, Deveny avrebbe rubato denaro dai proventi assicurativi che deteneva per i suoi clienti in trust privati. Rubando le identità dei suoi clienti e falsificando le loro firme, è stata in grado di trasferire denaro dai loro fondi ai suoi conti bancari personali. Avrebbe quindi cullato quei clienti in un falso senso di sicurezza, dicendo loro che i loro pagamenti assicurativi alla fine sarebbero apparsi sui loro conti bancari, hanno detto i documenti del tribunale.
Il Dipartimento di Giustizia ha notato che molte delle sue vittime avevano subito gravi lesioni cerebrali e fisiche in incidenti, ha scritto l'ufficio nel loro comunicato stampa, rendendole particolarmente vulnerabili al suo piano.
'La cosa più crudele di tutte è fornire consapevolmente false speranze', ha dichiarato l'agente speciale in carica Bret Kressin, IRS Criminal Investigation, Seattle Field Office.
'Avendo già subito delle perdite, i clienti della signora Deveny meritavano un avvocato che rappresentasse i loro migliori interessi. Quello che hanno ottenuto invece è stato qualcuno che ha inflitto più perdite'.
Nel frattempo, ha speso $ 173.000 in viaggi in Africa; $ 60.000 in viaggi in un resort per nudisti a Palm Springs, in California; $ 220.000 su sigari costosi; un totale di $ 91.000 su una Cadillac e un veicolo ricreativo; $ 58.000 in spese veterinarie e spese relative agli animali domestici; e $ 35.000 in tassidermia.
'Mentre prestava servizio come avvocato, la signora Deveny ha rubato sfacciatamente denaro che sarebbe dovuto andare a pagare l'assistenza sanitaria per i suoi clienti per gravi lesioni e disturbi', ha detto Kieran L. Ramsey, agente speciale responsabile dell'FBI Portland Field Office, ha detto in la dichiarazione.
'Invece, quei soldi hanno finanziato cose come viaggi di caccia grossa in Africa e ristrutturazioni domestiche. Ha approfittato di persone che erano fisicamente ed emotivamente ferite falsificando assegni assicurativi, rubando i fondi e mentendo ai suoi clienti sui pagamenti'.
Anche l'Oregon State Bar Client Security Fund (CSF), la Wells Fargo Bank e l'IRS hanno subito perdite nel regime. Il CSF ha pagato 1,2 milioni di dollari in risarcimenti alle vittime: secondo l'organizzazione, questa è una delle maggiori perdite della sua storia, costringendola ad aumentare le quote per tutti i membri per due anni. Wells Fargo ha perso $ 52.000 quando Deveny ha rubato e falsificato un assegno, mentre l'IRS ha perso più di $ 621.000 in dichiarazioni dei redditi personali quando Deveny ha trascurato di dichiarare i suoi guadagni.
'È difficile sopravvalutare l'impatto straordinario che i crimini della signora Deveny hanno avuto sulle molte vittime innocenti e vulnerabili che si sono fidate di lei', ha dichiarato Ethan Knight, capo dell'Unità per i crimini economici dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti. “In qualità di ex avvocato, aveva una responsabilità speciale nei confronti dei suoi clienti e del pubblico, ma ha ripetutamente abusato di questa fiducia e ha dato la priorità ai propri bisogni. Questa è una giusta sentenza per reati gravi”.
Deveny ha rinunciato alla sua licenza di avvocato nel maggio 2018 e si è dichiarata colpevole nel giugno 2022. Deve affrontare accuse statali simili presso il Multnomah County Circuit Court, dove dovrebbe comparire il 26 gennaio.
Come risultato del caso di Deveny, l'Oregon State Bar ha alzato il limite su quanto le vittime di un avvocato disonesto possono richiedere dal fondo di sicurezza dei clienti dell'organizzazione da $ 50.000 a $ 100.000, secondo KGW8.
Inoltre, i legislatori statali hanno approvato una legislazione che richiede alle compagnie assicurative di notificare ai beneficiari quando i loro assegni di liquidazione vengono inviati in modo che sia i clienti che i loro avvocati siano a conoscenza allo stesso tempo, ha riferito l'outlet.
