L'account forense dell'FBI Mark Milton Lubin ha preso posizione questa settimana per illustrare come le presunte vittime di Lawrence Ray gli abbiano incanalato somme esorbitanti di denaro in un decennio.
Lawrence Ray Foto: A.P Le presunte vittime dell'accusato leader del culto sessuale del college Lawrence Ray hanno trasferito quasi $ 1 milione sul suo account GoDaddy.com in un periodo di 10 anni, secondo i dati finanziari presentati dai pubblici ministeri nel processo federale in corso di Ray.
I pubblici ministeri affermano che Ray, accusato di traffico sessuale, racket, lavoro forzato, estorsione e altri crimini e si è dichiarato non colpevole delle accuse contro di lui, ha creato migliaia di nomi di dominio attraverso il popolare registrar di domini come parte di un piano per riciclare denaro che ha ha fatto pressioni sugli amici del college di sua figlia affinché consegnassero, secondo Legge e criminalità .
Ray è stato accusato di aver usato violenza, intimidazione e umiliazione per controllare il piccolo gruppo di studenti universitari che ha incontrato dopo essersi trasferito nella stanza del dormitorio di sua figlia al Sarah Lawrence College nel 2010, gestendo la propria impresa criminale con una fortuna finanziaria.
L'account forense dell'FBI Mark Milton Lubin ha preso posizione questa settimana affinché l'accusa esponesse gli aspetti finanziari del caso della Fed. Ha presentato un diagramma di flusso che descrive come $ 992.991 sono stati trasferiti da presunti membri del gruppo noto come The Ray Family a un account GoDaddy.com a nome di Ray da dicembre 2011 ad aprile 2020.
Secondo il grafico, più di 1.427 trasferimenti sono stati effettuati in quasi 10 anni da molte delle presunte vittime del caso, tra cui Santos, Felicia Rosario e Claudia Drury. Isabella Pollok, che è stata accusata di co-cospirazione di Ray nel caso, la figlia di Ray, Talia Ray, e lo stesso Ray hanno anche trasferito fondi sul conto GoDaddy.com.
I pubblici ministeri hanno utilizzato la testimonianza di Lubin e una serie di diagrammi di flusso e documenti finanziari per sostenere le precedenti testimonianze delle presunte vittime di Ray, che hanno raccontato di essere state picchiate con un martello, di essere state costretto a indossare i pannolini ed essere costretto a registrare false confessioni sostenendo di aver danneggiato la proprietà di Ray o tentato di avvelenare Ray e la sua famiglia. I pubblici ministeri hanno affermato che Ray in seguito ha utilizzato le false confessioni per estorcere denaro alle sue vittime.
Drury, una donna che secondo i pubblici ministeri Ray è stata costretta a prostituirsi, ha testimoniato di aver consegnato a Ray circa 2,5 milioni di dollari che ha guadagnato come prostituta.
Un documento finanziario utilizzato durante il processo per supportare le sue affermazioni ha mostrato che più di $ 225.000 sono stati inviati dai clienti di Drury al suo conto paypal tra il 27 dicembre 2016 e il 20 novembre 2018, secondo il notiziario.
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Le autorità hanno anche fornito prove degli ingenti conti alberghieri accumulati da Drury tra il 17 luglio 2015 e l'11 aprile 2019 mentre viveva in quegli hotel e lavorava come scorta, inclusi $ 18.160 per Hotel Tonight e $ 19.106 per Iberostar.
Lubin ha anche mostrato ai giurati una diapositiva con i nomi non redatti di tre dei migliori clienti di Drury e la quantità di denaro che le hanno trasferito. Uno degli ex clienti di Drury che ha testimoniato la scorsa settimana dopo aver ottenuto l'immunità dai pubblici ministeri ha trasferito $ 43.416 a Drury in 21 diversi trasferimenti, secondo Il New York Post .
Un altro grafico mostrava i 179.900 dollari ricevuti da Drury in 29 transazioni tra il 2016 e il 2018 su un conto bancario TD che controllava, incluso un cliente che ha pagato 44.000 dollari e un altro che ha pagato 89.400 dollari.
Secondo il grafico che esamina il flusso di denaro nel conto GoDaddy.com di Ray, Pollok, che è stato accusato separatamente nel caso e si è anche dichiarato non colpevole, avrebbe trasferito più di $ 440.000 da due conti bancari separati da dicembre 2011 ad aprile 2020.
Drury ha testimoniato in precedenza nel processo che Pollok spesso raccoglieva i soldi che guadagnava dai suoi clienti di sesso.
Pollok e Felicia Rosario avrebbero anche donato migliaia di dollari attraverso Act Blue, un'organizzazione liberale senza scopo di lucro, al Partito Democratico della Carolina del Nord nel 2018, hanno detto i pubblici ministeri, mentre Talia Ray lavorava per lo stato del partito.
Felicia ha preso posizione all'inizio di questa settimana per descrivere come era stata presentata per la prima volta a Ray attraverso suo fratello, Santos Rosario, mentre lavorava in un programma di residenza in California dopo essersi laureata alla Columbia Medical School.
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Ha iniziato a frequentare Ray in pochi mesi e presto si è trasferita a Manhattan nel 2012 per stare con lui, secondo Il New York Times .
Durante la relazione, Felicia ha testimoniato che Ray ha spesso cercato di costringerla a fare sesso con estranei, dicendo che sebbene avesse accettato di placarlo si sentiva disgustosa, usata, imbarazzata, vergognosa, a disagio, in colpa dopo gli incontri.
Lo stesso anno in cui si è trasferita a New York per stare con Ray, Felicia ha testimoniato di aver cercato di togliersi la vita dopo essersi sentita così in colpa per le accuse che Ray faceva continuamente affermando che lo stava tradendo o gli era costata dei soldi.
Felicia si riferiva spesso a Ray come a suo marito, sebbene la coppia non si fosse mai sposata formalmente. Ha testimoniato che la relazione è stata viziata da abusi psicologici e fisici , descrivendo come Ray l'aveva costretta a indossare i pannolini e a succhiare un ciuccio, Il New York Post rapporti.
Ray l'ha anche isolata dalla sua famiglia e ha creato una spaccatura tra lei e suo fratello, ha detto.
Oggi, Felicia ha detto di essere tornata in contatto con la sua famiglia, ma ha paura dell'uomo che una volta amava e credeva che si sarebbe sposata.
Sento ancora che, indipendentemente da dove sia, può ancora raggiungermi, ha detto sul banco dei testimoni, secondo The Times.
I pubblici ministeri dovrebbero concludere il loro caso contro Ray entro questa settimana.
