L'avvocato di New York Jason Kurland ha promesso di investire in sicurezza i guadagni inaspettati dei suoi clienti vincitori della lotteria, ma presumibilmente ha incanalato denaro per le operazioni illecite dei suoi soci.
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Ashley Bemis, 29 anni, è stata condannata alla prigione della contea dopo aver finto di essere la moglie di un vigile del fuoco per aver rubato migliaia di dollari in donazioni. Johnny Bobbitt, Mark D'Amico e Katelyn McClure avrebbero raccolto oltre $ 400.000 sulla base di una storia falsa.
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Un avvocato di New York è stato arrestato dall'FBI in un presunto piano tentacolare per frodare milioni di vincitori della lotteria, hanno annunciato martedì i pubblici ministeri.
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Jason Kurland, 46 anni, l'autoproclamato avvocato della lotteria, avrebbe derubato i suoi clienti per oltre $ 107 milioni delle loro vincite alla lotteria, secondo un'accusa ottenuta da Iogenerazione.pt . È stato accusato di numerosi conteggi di frode di servizi onesti, frode telematica e cospirazione per commettere frode.
Christopher Chierchio, 52 anni, un sospetto mafioso della famiglia criminale genovese, Francis Smookler, 45 anni, un ex broker di titoli, e Frangesco Russo, 38 anni, sono stati anche incriminati per frode telematica, cospirazione per frode telematica, estorsione, riciclaggio di denaro e cospirazione per riciclaggio di denaro. legati alla truffa.
I pubblici ministeri federali hanno affermato che Kurland è stato pagato centinaia di migliaia di dollari da tre vincitori della lotteria separati, i cui soldi ha promesso di investire in sicurezza. Tuttavia, gli investigatori affermano che l'avvocato di New York li ha manipolati per entrare in rapporti d'affari controllati da Russo, Smookler e Chierchio - e ha ricevuto tangenti in cambio.
Non ha rivelato i profitti che ha realizzato sui loro investimenti, hanno detto i pubblici ministeri. Kurland e i suoi soci avrebbero utilizzato i soldi che hanno scremato dagli investimenti delle vittime della lotteria per arricchirsi e perpetuare la truffa.
L'imputato Kurland avrebbe violato la legge e il suo giuramento di avvocato quando ha permesso ai co-cospiratori di saccheggiare i conti bancari dei suoi clienti per il proprio arricchimento, ha affermato il procuratore degli Stati Uniti ad interim Seth DuCharme in un dichiarazione .
Secondo i pubblici ministeri, Kurland e i suoi soci avrebbero speso i loro milioni in jet privati, vacanze sontuose, veicoli di lusso e yacht. Le autorità hanno affermato che una semplice frazione dei fondi di investimento è stata restituita ai clienti di Kurland come pagamento di interessi.
Le vittime, che collettivamente avevano accumulato più di 1,8 miliardi di dollari in vincite di jackpot, non sono state identificate.
I vincitori della lotteria non riescono a credere alla loro fortuna quando vincono milioni di dollari, e gli uomini che abbiamo arrestato questa mattina avrebbero usato quella sensazione euforica a loro vantaggio, ha dichiarato il vicedirettore in carica dell'FBI William F. Sweeney. L'FBI di New York ha scoperto come queste vittime sono state persuase a investire grandi quantità di denaro in investimenti a vantaggio degli imputati. Piuttosto che tentare la fortuna alla lotteria, questi uomini sono ricorsi a frodare le vittime per diventare ricchi, ma la loro scommessa non ha dato i suoi frutti.
Kurland, che presumibilmente ha rappresentato dozzine di vincitori della lotteria negli Stati Uniti - i cui premi in denaro ammontano a circa $ 3 miliardi - era stato partner di Studio legale Rivkin Radler . L'azienda, cheha uffici a Manhattan, nel New Jersey e nella valle dell'Hudson, ha confermato che Kurland è stato licenziato dopo il suo arresto e che l'organizzazione stava collaborando con gli investigatori, ha detto il direttore della comunicazione Laurie Bloom Iogenerazione.pt .
Siamo stati colti di sorpresa dalle accuse contro il signor Kurland', ha detto Bloom. 'L'azienda non ha alcun ruolo né conoscenza delle attività criminali descritte.'
In un caso, Kurland avrebbe ritirato $ 19,5 milioni da uno dei conti di un suo cliente e li ha consegnati ai suoi tre soci, secondo l'accusa.
Una serie di intercettazioni ha intercettato diverse conversazioni tra Kurland, Russo, Smookler e Chierchio, che hanno discusso della sospetta truffa, oltre a coprire le loro tracce, hanno detto le autorità.
A un certo punto, secondo quanto riferito, Kurland avrebbe avvertito i suoi soci che stavano giocando con il fuoco il New York Times .
Secondo le registrazioni delle intercettazioni, Russo e Smookler avrebbero preso parte dei loro guadagni dal programma della lotteria e in seguito hanno esteso un prestito di $ 250.000 ad alto interesse al gioielliere Gregory Altieri. La coppia dovrebbe essere rimborsata per un importo di $ 400.000.
Inoltre, Russo e Smookler avrebbero minacciato di torturare la moglie e i figli di un individuo, ha aggiunto DuCharme. Gli imputati pensavano insensibile di potersi riempire le tasche di vincite alla lotteria senza conseguenze, ma oggi la loro fortuna si è esaurita.
Nelle registrazioni schiaccianti, Russo si è paragonato a un personaggio legato alla mafia nel film campione d'incassiGemme non tagliate,'con Adam Sandler. Ha detto ad Altieri di avere alcuni fucili tattici ... con i laser e avrebbe minacciato la famiglia e i bambini del gioielliere.
Ti faranno saltare la testa davanti ai tuoi fottuti figli, avrebbe detto Russo.
Russo avrebbe poi minacciato di strappare i denti a suo figlio mentre lo guardava.
[Loro] ti faranno guardare mentre strappano i denti a tuo figlio dalla sua bocca, guarda, faranno cose peggiori a tua moglie, avrebbe aggiunto.
Anche Smookler è accusato di fare minacce simili se il gioielliere non ha adempiuto al debito, hanno detto i pubblici ministeri.
[T] troveremo tua moglie oggi, avrebbe detto Smookler. Sta succedendo.
Guarda il mio uomo, mi hai fottuto, ora guarda cosa ti farò, sto arrivando fratello, avrebbe avvertito Altieri. Avanti a tutto vapore.
Gli investigatori hanno anche eseguito mandati per sequestrare 13 conti bancari collegati allo schema e hanno posto pegni su tre proprietà che Smookler e Russo avrebbero acquistato con i fondi utilizzati per frodare i clienti di Kurland.
Chierchio, sospetto mafioso, lo era addebitato ma poi assolto nel 2019 dalle accuse di brogli ed evasione fiscale, secondo un atto d'accusa separato ottenuto da Iogenerazione.pt . L'uomo d'affari di Staten Island ha precedentemente negato la sua truffacollegamenti con la mafia, secondo l'anticipo di Staten Island .
Kurland, Russo, Smookler e Chierchio sono stati chiamati in giudizio martedì presso il tribunale federale di Brooklyn.
Russo è apparso di nuovo in tribunale mercoledì dopo che il governo ha presentato ricorso contro la sua cauzione di 2 milioni di dollari fissata da un giudice magistrato.
Ciò che ci porta qui è il pericolo rappresentato dall'imputato, ha detto l'assistente del procuratore degli Stati Uniti Lindsay Gerdes durante l'udienza sulla cauzione in teleconferenza, che Iogenerazione.pt osservato.
Durante il procedimento, il governo ha dipinto Russo come un truffatore pericoloso e inaffidabile i cui schemi illeciti hanno finanziato il suo stile di vita opulento.
In questa situazione con il signor Russo, le minacce sono così minacciose, esplicite e francamente terrificanti, hanno detto i pubblici ministeri.
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L'avvocato di Russo Giuseppe Conway ha chiamato le presunte minacce nient'altro che un linguaggio burbero e chiassoso.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Nicholas G. Garaufis non è stato convinto e ha ordinato la detenzione di Russo in attesa del processo.
L'imputato ha dimostrato di costituire una minaccia per la comunità, ha affermato il giudice Garaufis. Questa è la mia grande preoccupazione qui.
