Un avvocato di New York è stato arrestato dall'FBI in un presunto progetto tentacolare per frodare milioni di vincitori della lotteria, hanno annunciato i pubblici ministeri martedì.
Jason Kurland, 46 anni, l'autoproclamato 'avvocato della lotteria', avrebbe spennato i suoi clienti per oltre $ 107 milioni delle loro vincite alla lotteria, secondo un'accusa ottenuta da Oxygen.com . È stato accusato di numerosi capi di frode nei servizi onesti, frode telematica e cospirazione per commettere frode.
Christopher Chierchio, 52 anni, un sospetto mafioso della famiglia criminale genovese, Francis Smookler, 45 anni, un ex agente di borsa, e Frangesco Russo, 38, sono stati anche incriminati per frode telematica, cospirazione per frode, estorsione, riciclaggio di denaro e cospirazione per riciclaggio di denaro. relativi alla truffa.
I pubblici ministeri federali hanno affermato che Kurland è stato pagato centinaia di migliaia di dollari da tre diversi vincitori della lotteria, i cui soldi ha promesso di investire 'in sicurezza'. Tuttavia, gli investigatori affermano che l'avvocato di New York li ha manipolati per entrare in 'rapporti d'affari controllati da Russo, Smookler e Chierchio - e in cambio hanno ricevuto tangenti'.
lt. col. Kimberly Rae Barrett
Non è riuscito a rivelare i profitti che ha realizzato sui loro investimenti, hanno detto i pubblici ministeri. Kurland e i suoi soci presumibilmente hanno utilizzato il denaro che hanno scremato dagli investimenti delle vittime della lotteria per 'arricchirsi' e perpetuare la truffa.
'L'imputato Kurland avrebbe violato la legge e il suo giuramento di avvocato quando ha permesso ai co-cospiratori di saccheggiare i conti bancari dei suoi clienti per il loro arricchimento', ha detto in un dichiarazione .
Kurland e i suoi associati avrebbero speso i loro milioni in jet privati, vacanze sontuose, veicoli di lusso e yacht, hanno detto i pubblici ministeri. Le autorità hanno affermato che solo una frazione dei fondi di investimento è stata restituita ai clienti di Kurland come 'pagamento di interessi'.
Le vittime, che avevano accumulato collettivamente più di 1,8 miliardi di dollari di vincite al jackpot, non sono state identificate.
'I vincitori della lotteria non riescono a credere alla loro fortuna quando vincono milioni di dollari, e gli uomini che abbiamo arrestato questa mattina avrebbero usato quella sensazione euforica a loro vantaggio', ha dichiarato William F. Sweeney, vicedirettore in carica dell'FBI. “L'FBI di New York ha scoperto come queste vittime sono state persuase a investire grosse quantità di denaro in investimenti a beneficio degli imputati. Piuttosto che tentare la fortuna alla lotteria, questi uomini sono ricorsi a frodare le vittime per diventare ricchi, ma la loro scommessa non ha pagato '.
Kurland, che ha presumibilmente rappresentato dozzine di vincitori della lotteria negli Stati Uniti - i cui premi in denaro ammontano a circa $ 3 miliardi - era stato un partner di Studio legale Rivkin Radler . L'azienda, cheha uffici a Manhattan, nel New Jersey e nella valle dell'Hudson, ha confermato che Kurland è stato licenziato in seguito al suo arresto e l'organizzazione stava collaborando con gli investigatori, ha detto il direttore della comunicazione Laurie Bloom Oxygen.com .
'Siamo stati colti di sorpresa dalle accuse contro il signor Kurland', ha detto Bloom. 'L'azienda non ha alcun ruolo né è a conoscenza delle attività criminali descritte.'
In un caso, Kurland avrebbe ritirato 19,5 milioni di dollari da uno dei conti del suo cliente e lo ha consegnato ai suoi tre associati, secondo l'accusa.
Una serie di intercettazioni ha intercettato diverse conversazioni tra Kurland, Russo, Smookler e Chierchio, che hanno discusso della sospetta truffa, oltre a coprire le loro tracce, hanno detto le autorità.
A un certo punto, Kurland avrebbe avvertito i suoi associati che stavano 'giocando con il fuoco', secondo il New York Times .
Russo e Smookler presumibilmente hanno preso parte dei loro guadagni dal programma della lotteria e in seguito hanno esteso un 'prestito di strada' di $ 250.000 ad alto interesse al gioielliere Gregory Altieri, secondo le registrazioni delle intercettazioni telefoniche. La coppia dovrebbe essere rimborsata per un importo di $ 400.000.
'Inoltre, Russo e Smookler avrebbero minacciato di torturare la moglie e i figli di un individuo', ha aggiunto DuCharme. 'Gli imputati pensavano insensibilmente di potersi riempire le tasche con vincite alla lotteria senza conseguenze, ma oggi la loro fortuna è finita'.
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Nelle registrazioni schiaccianti, Russo si è paragonato a un personaggio legato alla mafia nel film campione d'incassi 'Gemme non tagliate' con Adam Sandler. Ha detto ad Altieri che aveva 'alcuni fucili tattici ... con i laser' e avrebbe minacciato la famiglia e i figli del gioielliere.
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'Ti faranno saltare la testa di fronte ai tuoi fottuti figli', avrebbe detto Russo.
Russo ha poi presumibilmente minacciato di strappare i denti a suo figlio mentre guardava.
'[Ti faranno] guardare mentre strappa i denti a tuo figlio dalla bocca, guarda, faranno cose peggiori a tua moglie', avrebbe aggiunto.
Anche Smookler è accusato di fare minacce simili se il gioielliere non avesse adempiuto al debito, hanno detto i pubblici ministeri.
'[W] troveremo tua moglie oggi', avrebbe detto Smookler. 'Sta succedendo.'
'Stai attento al mio uomo, mi hai scopato, ora guarda cosa ti farò, vengo fratello', avrebbe avvertito Altieri. 'Full f - king steam ahead.'
Gli investigatori hanno anche eseguito mandati di sequestro di 13 conti bancari collegati allo schema e hanno posto privilegi su tre proprietà che Smookler e Russo avrebbero acquistato con i fondi utilizzati per frodare i clienti di Kurland.
Chierchio, un sospetto soldato mafioso, lo era addebitato ma successivamente prosciolto per turbativa d'asta e accuse di evasione fiscale nel 2019, secondo un atto di accusa separato ottenuto da Oxygen.com . L'uomo d'affari di Staten Island ha precedentemente negato la sua truffalegami con la mafia, secondo lo Staten Island Advance .
Kurland, Russo, Smookler e Chierchio sono stati chiamati in giudizio martedì alla corte federale di Brooklyn.
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Russo è apparso di nuovo in tribunale mercoledì dopo che il governo ha presentato ricorso contro la sua obbligazione da 2 milioni di dollari fissata da un giudice magistrato.
'Ciò che ci porta qui è il pericolo che rappresenta l'imputato', ha detto l'assistente procuratore degli Stati Uniti Lindsay Gerdes durante l'udienza sulla cauzione in teleconferenza, che Oxygen.com osservato.
Durante il procedimento, il governo ha dipinto Russo come un truffatore pericoloso e inaffidabile i cui schemi illeciti hanno finanziato il suo stile di vita opulento.
'In questa situazione con il signor Russo, le minacce sono così minacciose, esplicite e francamente terrificanti', hanno detto i pubblici ministeri.
L'avvocato di Russo Joseph Conway ha definito le presunte minacce 'niente di più che un linguaggio gonfio' e 'chiassoso'.
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Nicholas G. Garaufis non fu convinto e ordinò la detenzione di Russo in attesa del processo.
'L'imputato ha dimostrato di costituire una minaccia per la comunità', ha detto il giudice Garaufis. 'Questa è la mia grande preoccupazione qui.'
