La massiccia operazione di riciclaggio di denaro e droga del Dark Web è fallita, affermano le autorità

Chester Anderson, Jarette Codd e Ronald MacCarty sono accusati di aver venduto e spedito centinaia di migliaia di compresse Xanax false e altre sostanze controllate in 43 stati, oltre a riciclare 2,3 milioni di dollari in criptovaluta.

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THE DARK WEB: frode e omicidio nel sottosuolo digitale

Il dark web è stato sviluppato dalle forze armate statunitensi per comunicare in modo anonimo su Internet. Spacciatori di droga, sicari e truffatori ora prosperano in questo selvaggio West angolo del web.

Tre uomini del New Jersey che presumibilmente gestivano un'importante operazione di droga della darknet che vendeva centinaia di migliaia di narcotici contraffatti sono stati arrestati dopo che diversi enormi prelievi di bancomat hanno portato gli investigatori alla loro porta.

Martedì l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha annunciato le incriminazioni di Chester Anderson, 44 anni, Jarette Codd, 41, e Ronald MacCarty, 51, che erano coinvolti con un venditore noto come Sinmed.

Il negozio digitale, che operava fuori Asbury Park, New Jersey, in un mercato darknet (DNM) chiamato Dream Market, è accusato di vendere e spedire centinaia di migliaia di compresse Xanax false e altre sostanze controllate in 43 stati, oltre a riciclare $ 2,3 milioni in criptovaluta con carte di debito precaricate e prelevando più di $ 1 milione dagli sportelli automatici di New York e New Jersey.

Gli investigatori hanno effettuato una serie di acquisti sotto copertura utilizzando criptovaluta e hanno proceduto all'esecuzione di mandati di perquisizione della proprietà dei sospetti nel New Jersey. Hanno sequestrato la più grande quantità di pillole nella storia dello stato: tra 420.000 e 620.000 compresse di Xanax, 500 glassine di eroina con fentanil e quantità di ketamina, GHB, metanfetamina e altro ancora.

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Non solo questa è la prima volta che i pubblici ministeri di New York hanno abbattuto una vetrina del dark web, questa rimozione rappresenta il più grande sequestro di pillole nella storia del New Jersey, ha affermato il procuratore distrettuale Cy Vance in un dichiarazione . Se sei impegnato in attività illecite sul dark web, sei in allerta: sappiamo come trovarti, sappiamo come metterti fuori mercato e sappiamo come ritenerti penalmente responsabile.

Le autorità affermano di aver sequestrato anche presse per pillole e altre attrezzature per la produzione di farmaci.

Il busto arriva settimane dopoil team Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement (J-CODE), composto da agenti dell'FBI, DEA, CBP e altri— annunciato che aveva arrestato 61 persone e chiuso 50 account darknet come parte dell'operazione SaboTor.

Sinmed, nel frattempo, sarebbe stato uno dei principali venditori su Dream Market, attualmente il DNM più popolare, un'area di Internet crittografata e in gran parte anonima accessibile solo tramite strumenti come il browser Tor. In effetti, Sinmed era tra i primi 3 percento dei fornitori di Dream Market in termini di transazioni, secondo CABLATO .

Ma l'ufficio di Vance ha ricevuto una soffiata nel 2017 su prelievi bancomat insolitamente grandi che si verificano a Manhattan e nel New Jersey, secondo Notizie ABC , e così iniziò a rintracciare i tre uomini presumibilmente coinvolti nell'operazione.

Quando il nostro ufficio ha ricevuto segnalazioni di attività sospette presso gli sportelli automatici di New York e New Jersey, i nostri talentuosi investigatori hanno seguito il denaro, utilizzando il nostro Cyber ​​Lab all'avanguardia per scoprire un venditore di pillole contraffatte del dark web la cui operazione da 2,3 milioni di dollari ha attraversato gli Stati Uniti. ,Vance ha detto nella dichiarazione.

Secondo Eileen Ormsby, autrice del libro Il Web più oscuro, nonostante i principali attori della darknet utilizzino una varietà di tecniche di riciclaggio e prelievo di denaro in continua evoluzione, ci sono sempre dei rischi.

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La conversione delle criptovalute in [valuta emessa dal governo] è sempre stata una delle principali... zone di pericolo per i grandi fornitori del dark web, ha detto Iogenerazione.pt in una mail mercoledì.

Eric Jardine, assistente professore di scienze politiche presso Virginia Tech ed ex borsista presso il Center for International Governance Innovation (CIGI),ha aggiunto che il punto debole per i fornitori spesso si trova sul lato offline delle cose.

Portare un prodotto all'ufficio postale e non essere segnalato, o cambiare una valuta digitale in una valuta forte, ha detto Iogenerazione.pt di giovedì. Questi sono i punti in cui un attore che interviene può segnalare un comportamento scorretto.

Nel caso del busto di Sinmed, le autorità statali e locali hanno collaborato con il servizio di ispezione postale degli Stati Uniti, nonché con i servizi segreti e il Dipartimento per la sicurezza interna.

Gli operatori del dark web dovrebbero sapere quando rendi la posta degli Stati Uniti una parte delle tue azioni illecite, porti non solo ispettori postali ma tutto il peso delle forze dell'ordine per impedirti di vittimizzare il pubblico,Edward Gallashaw, assistente ispettore in carica dell'USPIS, ha affermato in una nota.

Anderson è stato schiaffeggiato con una serie di accuse, tra cui riciclaggio di denaro, furto di identità, vendita criminale di una sostanza controllata e cospirazione, mentre Codd e MacCarty devono anche affrontare accuse di riciclaggio di denaro e cospirazione. Tutti e tre si sono dichiarati non colpevoli.