Come 'una delle più grandi frodi di tutti i tempi' ha aiutato a finanziare 'Il lupo di Wall Street'

Le autorità affermano che Jho Low ha rubato 4,5 miliardi di dollari dal suo paese d'origine, la Malesia, e ha utilizzato i soldi per finanziare uno stile di vita sontuoso - e The Wolf of Wall Street.

È stata definita una delle più grandi frodi di tutti i tempi – ed è stata eseguita mentre il suo presunto autore si sfregava i gomiti con alcune delle più grandi star di Hollywood.

Jho Low, un uomo d'affari malese, è sospettato di aver rubato 4,5 miliardi di dollari dal governo della Malesia, usando i soldi per finanziare film come Il lupo di Wall Street, organizzare feste sontuose ed esagerate e acquistare il suo yacht personalizzato da 250 milioni di dollari per naviga per il mondo con i suoi famosi amici.

Ma quando l'audace frode è stata scoperta, Low è fuggito dagli Stati Uniti ed è scappato. Continua a eludere le autorità fino ad oggi.

Penso che sia sicuro dire che questa è una delle più grandi frodi di tutti i tempi, sicuramente ai nostri tempi, ha detto Bradley Hope, giornalista e autore di Billion Dollar Whale Avidità americana in un episodio in onda mercoledì alle 22:00 ET/PT su CNBC.

Low è cresciuto nell'isola di Penang, in Malesia, dove la sua famiglia faceva parte della minoranza etnica cinese. Suo padre doveva una fabbrica di abbigliamento che produceva vestiti economici per gli Stati Uniti. E, mentre in seguito avrebbe affermato che la sua famiglia era stata molto ricca, Low era anche noto per inventare storie sul suo passato - una volta affermava persino di essere stato un membro della famiglia reale, secondo 'Avidità americana.'

Ha lasciato la Malesia per la rinomata Harrow School, un collegio britannico appena fuori Londra, dove avrebbe stabilito un legame fondamentale con la compagna di classe Riza Aziz.

Il patrigno di Aziz, Najib Razak, sarebbe poi stato Primo Ministro della Malesia: quel legame avrebbe quindi fornito a Low il collegamento di cui aveva bisogno per rendere possibile il suo sospetto furto.

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Ma prima che Low trovasse un modo per rubare miliardi dal paese che una volta aveva chiamato casa, si affermò alla Wharton School of business dell'Università della Pennsylvania come esperto finanziario.

Ha avviato un fondo di investimento mentre era alla Wharton, e questo stava facendo alcuni investimenti per conto di alcune famiglie benestanti che conosceva in Medio Oriente e in tutto il mondo a quel tempo, ha detto Louise Story, regista ed ex giornalista di The New York Times.

Divenne anche noto come il grande Gatsby asiatico dopo aver organizzato una serie di feste sontuose e ridicole, attraverso le quali si guadagnò popolarità e favore inondando altri frequentatori di club con bottiglie di Cristal (che in alcuni casi potevano costare fino a $ 4.000 a bottiglia), secondo 'Avidità americana.'

Sarebbe iniziato con 10 bottiglie di Cristal e alla fine della serata tutti nell'intero club stavano bevendo la propria bottiglia di champagne o, sai, qualcosa o un altro comprato da Jho Low, ha detto Hope delle feste di Low.

Hanno continuato a New York e in tutto il mondo dopo aver finito la scuola.

Paris Hilton era un appuntamento fisso al suo fianco, che fosse su uno yacht, un club o un casinò, dopo — ha dettoChristen Sproule, un ex assistente procuratore degli Stati Uniti, ha praticamente comprato l'accesso a lei dopo aver sviluppato una cotta per lei al college.

Non era l'unica celebrità a fare amicizia con il goffo uomo d'affari. Sproule ha detto che anche una volta Low ha acquistato Lindsey Lohan 23 bottiglie di Cristal per le sue 23^rdcompleanno.

Le autorità federali ritengono che, in un periodo di due anni, Low abbia speso oltre 200 milioni di dollari in regali e gioielli per i suoi amici.

Jho Low amava acquistare regali per le donne, ha detto Sproule. Acquistava borse Birken o orologi Cartier o Rolex e li regalava semplicemente a modelle e altre donne con cui era in giro.

Le autorità ritengono che Low abbia ottenuto l'accesso al denaro dopo aver convinto Razak ad avviare un fondo sovrano in Malesia.

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Doveva essere come il fondo benevolo per il paese della Malesia, dove i soldi sarebbero stati prelevati e avrebbero generato fondi che avrebbero aiutato il popolo della Malesia, ha detto Debra Laprevotte, un'ex agente speciale di supervisione dell'FBI Avidità americana .

A differenza di paesi più ricchi come l'Arabia Saudita, la Malesia non aveva il capitale per avviare un fondo sovrano da sola e ha dovuto prendere in prestito i soldi - mettendo i contribuenti malesi ai guai - per avviare la 1 Malaysia Development Berhad, o 1MDB.

Bill McMurry, un ex agente speciale di supervisione dell'FBI, ha affermato che sebbene Low non avesse intenzionalmente un ruolo ufficiale in 1MDB, ha servito come consulente dietro le quinte.

E quando 1MDB ha deciso, durante uno dei suoi primi progetti, di investire $ 1 miliardo di fondi statali malesi in una joint venture con una società di estrazione di petrolio dell'Arabia Saudita, le autorità affermano che Low ha reindirizzato $ 700 milioni di denaro sul proprio conto.

Il suo presunto salvadanaio ha continuato a crescere solo dopo che 1MDB ha collaborato con la società di investimento statunitense Goldman Sachs per tre offerte di obbligazioni separate, raccogliendo alla fine 6,5 miliardi di dollari.

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Entro pochi giorni dall'ottenimento dei proventi di queste offerte di obbligazioni, i conti bancari mostrano che centinaia di milioni di dollari venivano inviati a conti di società di comodo detenuti in banche svizzere e quindi da lì, se segui ulteriormente la traccia finanziaria, i fondi fluirebbero ad altre società di comodo controllate da Jho Low, ha dettoWoo S. Lee, ex vice capo del Dipartimento di Giustizia.

Mentre Goldman Sachs non era stato disposto a fare affari con Low a causa delle loro stesse domande sulla fonte delle sue finanze, le autorità affermano che la società è stata assicurata dal dirigente Timothy Leissner che Low non aveva alcun ruolo in 1MDB.

Con miliardi ora a portata di mano, le autorità affermano che Low ha utilizzato società di comodo per acquistare un attico da 30 milioni di dollari nell'Exclusive Time Warner Center di New York, una partecipazione da 140 milioni di dollari in un hotel di New York e altri lussuosi immobili sia a New York che a Los Angeles .

Poi, nel 2012, ha collaborato con Sony Music e altri per acquistare EMI Music Publishing - che possiede i cataloghi di canzoni di artisti tra cui Lady Gaga, Bob Dylan e Michael Jackson - per $ 2,2 miliardi.

Low ha anche investito nello studio cinematografico Red Granite Pictures - che è stato cofondato da Aziz, il suo ex compagno di classe alla Harrow School - nel 2011.

Mentre lo studio cinematografico ha realizzato diversi film, il suo più notevole è stato The Wolf of Wall Street che ha raccontato ironicamente la vera storia di Jordan Belfort, che si sarebbe dichiarato colpevole di aver rubato più di $ 100 milioni agli investitori.

Hanno realizzato 'The Wolf of Wall Street', un film sui criminali che spendono soldi in modi ridicolmente sontuosi. È perfettamente appropriato che quel film sia stato finanziato da truffatori di truffatori, ha detto McMurry del coinvolgimento di Low nel film di enorme successo.

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Nel 2014, Low ha continuato a utilizzare i suoi guadagni illeciti per acquistare un super yacht lungo 300 piedi - completo di sauna, pista di atterraggio per elicotteri e jacuzzi - per $ 250 milioni, secondo 'Avidità americana.'

Ma l'anno successivo, Low si è ritrovato al centro delle notizie del New York Times e del Wall Street Journal che hanno rivelato sia il suo legame con 1MDB che hanno messo in dubbio la fonte delle sue finanze.

Entro il 2016, il governo degli Stati Uniti aveva emesso una denuncia di confisca per chiedere il recupero di oltre 1 miliardo di dollari in beni acquistati con denaro rubato. Low alla fine rinunciò a circa 700 milioni di dollari in beni e il governo sequestrò i regali che Low aveva dato a molti dei suoi amici famosi. Hanno anche rivendicato i diritti di diversi film, tra cui The Wolf of Wall Street, e sia la Red Granite Pictures che i suoi cofondatori hanno ceduto denaro e beni al governo.

Le accuse federali sono state presentate contro Leissner, che secondo i funzionari ha aiutato a riciclare fondi di 1MDB attraverso il sistema finanziario statunitense e ha aiutato a corrompere funzionari governativi in ​​Malesia. In seguito si è dichiarato colpevole di cospirazione per riciclare denaro e di aver violato la legge sulle pratiche di corruzione all'estero e ha accettato di incamerare $ 43,7 milioni.

Mentre Leissner è ora in attesa di condanna, Low è riuscito a sfuggire alle autorità. Sebbene sia stato incriminato per aver cospirato per riciclare denaro e per aver violato la legge sulle pratiche di corruzione all'estero, Low è fuggito prima del suo arresto e si dice che viva in Cina con un membro di alto rango del partito comunista.

Non potrà mai viaggiare liberamente in tutto il mondo', ha detto McMurry. Sarà un fuggitivo dagli Stati Uniti per il resto della sua vita e gli Stati Uniti non smetteranno mai di cercarlo.

Per saperne di più sul clamoroso caso sintonizzati su Avidità americana mercoledì alle 22:00 ET/PT su CNBC.