80 persone accusate di rimozione federale di truffe romantiche nigeriane

L'FBI ha accusato 80 persone, per la maggior parte di nazionalità nigeriana, di aver preso parte a una 'cospirazione di massa' per frodare milioni di dollari da imprese, anziani e donne vulnerabili.



I sospetti hanno utilizzato truffe online - comprese truffe romantiche e schemi aziendali in cui i truffatori hanno violato i conti di deposito a garanzia dell'azienda - per ingannare i loro obiettivi e convincerli a rinunciare ad almeno $ 6 milioni e hanno tentato di rubare altri $ 40 milioni.

'Riteniamo che questo sia uno dei più grandi casi di questo tipo nella storia degli Stati Uniti', ha detto l'avvocato americano Nick Hanna, secondo CNN .





Una delle truffe evidenziate dai pubblici ministeri statunitensi ha descritto la storia di una donna giapponese che credeva di essere in corrispondenza con un capitano dell'esercito americano di stanza in Siria.

I due erano stati amici di penna digitale prima che la relazione diventasse romantica e l'uomo affermò di aver scoperto una borsa di diamanti in Siria. Voleva l'aiuto della donna per contrabbandare i diamanti e presto iniziò a richiedere denaro per aiutare con lo sforzo nell'elaborato stratagemma.



La donna, conosciuta nei documenti come FK, credeva anche di corrispondere a un conoscente del suo amore online che era un diplomatico della Croce Rossa. Il diplomatico stava progettando di aiutarla a farle spedire i diamanti.

In 10 mesi, ha inviato $ 200.000 all'uomo che credeva fosse il suo capitano dell'esercito nello sfortunato tentativo di spostare i diamanti. Per raccogliere i soldi, aveva preso in prestito dalla famiglia, dagli amici e dal suo ex marito.

Ma il capitano dell'esercito non è mai esistito e nemmeno il sacco di diamanti. La truffa era in realtà gestita da due uomini nigeriani con sede a Los Angeles, che facevano affidamento su soci in Nigeria e in altri paesi per mettere a punto l'inganno.



'FK era ed è estremamente depresso e arrabbiato per queste perdite', afferma la denuncia federale L'Associated Press .

Giovedì 22 agosto, l'ufficio del procuratore distrettuale centrale della California degli Stati Uniti ha annunciato il rilascio di un'incriminazione del gran giurì federale di 252 conteggi che accusa 80 persone nella 'massiccia cospirazione', secondo a una dichiarazione messo fuori dall'ufficio federale.

Due dei sospettati, Valentine Iro, 31 anni, e Chukwudi Chrisogunus Igbokwe, 38 anni, sono stati nominati imputati 'principali' nel caso e sono sospettati di coordinare 'la ricezione di fondi' e supervisionare 'una vasta rete di riciclaggio di denaro' una volta altri membri della cospirazione avevano convinto le vittime a inviare denaro con falsi pretesti.

La coppia è tra le 17 persone citate nell'atto di accusa che sono state arrestate dalle autorità. Molti degli altri sospetti vivono in altri paesi. I pubblici ministeri federali intendono collaborare con i paesi per estradare gli accusati.

Tutti gli 80 sono accusati di cospirazione per commettere frode, cospirazione per riciclare denaro e furto di identità aggravato. Alcuni stanno anche affrontando ulteriori addebiti per frode sostanziale e accuse di riciclaggio di denaro, hanno detto le autorità.

Secondo i procuratori federali, le truffe non si basavano solo su inganni romantici, ma includevano anche schemi per prendere di mira le aziende, comprese le frodi di compromissione della posta elettronica aziendale (BEC).

'Questo caso fa parte dei nostri sforzi in corso per proteggere gli americani da schemi fraudolenti online e per assicurare alla giustizia coloro che depredano i cittadini e le imprese americane', ha detto Hanna. “Oggi abbiamo compiuto un passo importante per smantellare le reti criminali che utilizzano schemi BEC, truffe romantiche e altre frodi per spellare le vittime. Questa accusa invia un messaggio che identificheremo gli autori, indipendentemente da dove risiedono, e interromperemo il flusso di guadagni illeciti '.

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